En Olybet (olybetes.com), estamos plenamente comprometidos con la legalidad, la integridad y la transparencia de nuestras operaciones. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y con el Real Decreto 304/2014, así como con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: Olybet
- Dirección: C. de Sepúlveda, 6, 28108 Alcobendas, Madrid, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: olybetes.com
2. Objetivo de la política
El objetivo de esta política es establecer procedimientos y controles eficaces para prevenir, detectar y comunicar operaciones sospechosas relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, asegurando que Olybet no sea utilizada para fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos procedimientos de diligencia debida ajustados al nivel de riesgo de cada cliente, que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en caso de operaciones de riesgo elevado o inusual.
4. Supervisión de operaciones
Olybet dispone de sistemas tecnológicos y controles manuales para analizar operaciones y detectar comportamientos sospechosos, tales como:
- Depósitos o retiradas de cuantías elevadas sin justificación aparente.
- Operaciones inconsistentes con el perfil económico declarado por el usuario.
- Movimientos repetidos entre cuentas sin razón legítima.
- Solicitudes de retirada inmediata tras realizar depósitos sin actividad de juego relevante.
Cualquier operación considerada sospechosa será documentada y, de ser necesario, comunicada a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Solo se aceptan métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta del usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago pertenecientes a terceros, así como depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Olybet cumple con la obligación legal de notificar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier operación que pueda estar vinculada al blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Mantenemos todos los datos, documentos e información obtenida en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o la ejecución de la operación.
8. Formación del personal
Todo el personal de Olybet involucrado en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión de operaciones recibe formación continua en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, para asegurar el cumplimiento riguroso de esta política.
9. Colaboración con autoridades
Olybet coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a proporcionar toda la información requerida en el marco de investigaciones sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
La presente política se revisará periódicamente para adaptarse a cambios normativos, nuevas recomendaciones internacionales o a nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes preguntas sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. de Sepúlveda, 6, 28108 Alcobendas, Madrid, España